知られているが逮捕されていない詐欺師:元警官

マッコーリー大学のポリシング、インテリジェンス、カウンターテロリズムの講師、スティーブン・マッコビー教授によると、国際的な詐欺師がオーストラリアの高級銀行を標的にしているということは秘密ではないが、これらの黒い帽子を赤で捕まえるのに十分ではない。

(ドン・ハンキンズのクレジット・盗難画像、CC2.0)

先週末のInformaの就任式サイバー犯罪シンポジウムでMcCombieは、コ​​モンウェルス銀行の顧客が2003年に世界初のオンラインバンキングフィッシング詐欺の被害を受け、オーストラリアの金融業界は初期の段階で完璧な暴風に発展したと語った。

彼は、オーストラリアが最初にターゲットとされた理由の1つは、私たちの銀行が第三者の支払いを可能にする最初の銀行の1つだったからです。

われわれは詐欺の発生を可能にするインターネットバンキング技術、さらには顧客の[理想的な]集中を可能にする完璧な環境に過ぎない。

顧客よりも銀行の数がはるかに少ないという事実のため、フィッシャーが被害者がどの銀行に属しているかを推測する確率はかなり高いです。

McWombieの経験からは、NSW警察を探偵として14年間務め、National Australia BankのITセキュリティ評価と対応チームと一緒に働いていたことなど、詐欺師はヨーロッパ東部やロシア、ウクライナ、中国からではなく。

彼は、お金の道をたどることによって、世界のどの部分が詐欺師から来ているのかを知ることは容易だと言いました。しかし、法執行団体は逮捕をするために十分な努力をしておらず、少なくとも詐欺師にとっては人生を困難にしている、と彼は付け加えた。

私は今日それが行われているのを見ていない。データはすべて入手可能です…すべてのものが報告されています。それは識別するための複雑なプロファイルではありませんが、わかっている限り、彼らは積極的にそれをやっていません。

McCombieが言及したデータは、Australian Transaction Reports and Analysis Center(AUSTRAC)のもので、10,000ドル以上の資金を移転した組織からの報告を受けています。これには、海外旅行中に10,000ドル以上を持っているときに当局に通知する義務がある一般市民が含まれます。

McCombieは、Western Unionのようなサービスを使用する詐欺師は、通常の業務でAusTRACが取り上げる可能性があり、詐欺師を見つけることさえできるため、簡単に追跡することができると述べています。

AusTRACには多くのデータがあります。すべての国際取引はAusTRACによって取得されます。このデータはすべてそこに保存されています。東ヨーロッパに一定の金額の取引を特定するために多くの作業を行う必要はありません。プロファイリングは…あまり難しくありません。疑わしい場所は、データを見るとかなり明確です。

彼は、典型的には、詐欺師はロシアのサンクトペテルブルク出身で、腐敗の発生率が高い社会の結果である傾向があるが、教育水準も非常に高いという。

ロシアには科学卒業生の数が世界最高のエンジニアリング卒業生を抱えていることから、これらの国では技術的で高度な教育が行われていますが、同時に非常に腐敗した社会であり、高度な組織犯罪がこのインターネットアクセスと結びついています。

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