英国はハイテク税務詐欺との戦いで打撃を受けている

欧州司法裁判所は、コンピュータープロセッサーの再販売に関与する2社を含む3社が付加価値税の全額払い戻しを受けることができるという判決により、VATの「カルーセル」詐欺師を拘束しようとする英国の努力に大きな打撃を与えている。

2つのエレクトロニクス企業であるOptigenとFulcrum Electronicsは、その後清算されたBond House Systemsとともに、英国の付加価値税および義務裁判所による判決と戦っていた。これまでVATカルーセル詐欺で使用されていた可能性のあるハイテク機器のVAT払い戻しを請求できないとの判決を下した。

VAT関係者が企業が何百万ポンドの税務当局を不正行為していると信じている、いわゆる “カルーセル”詐欺は英国で深刻な問題です。商品の輸入と輸出が英国との間で継続的に行われ、詐欺師が負担するあらゆる段階で付加価値税の支払いが行われると、詐欺が発生します。

彼らの弁護士によると、PetersとPeters、OptigenとFulcrumは、税務当局の行動に先立って「コンピュータチップの輸出に関与する正当なトレーダーだった」と述べている。彼らは、ボンドハウスと並んで、他の企業からチップを購入した後、カルーセル詐欺に無意識に巻き込まれたと言います。

VATはすでにこれらのチップに不当に請求されていたため、英国当局は、企業が通常認めているように、3社にVATリベートを請求することを拒否した。

「私たちは、税金払い戻しの撤回後1300万ポンドの取引を中止することを余儀なくされた。20人を冗長化しなければならず、自分自身も、また他のビジネスディレクターとその家族は、ボンド・ハウス・システムズ社はイアン・プレスコットとパートナーシップを結びました。

トップエンドCPUなどの電子部品は、小型で軽量で輸送価値が高いため、カルーセル詐欺に特に適しています。

VAT詐欺師の多くはすでに摘発の一部として摘発されているが、英国税務当局はブリュッセルに、英国の企業から未払いのVATを回収できるという判決を申請した。

しかし、欧州司法裁判所は、「付加価値税を控除する課税対象者の権利は、その人が知らないか、知ることなしに、チェーン内の別の取引が詐欺によって損なわれているという事実によって影響を受けることはない」と裁定した。 ”

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